Ниже нижнего колонтитула
Скандалы и сигналы

Турфирмы и автосалоны отмывали наличные

Выше статьи Content Ad

Специалисты вскрыли «ресторанную» схему по уходу от налогов Vkontakte
Twitter
Whatsapp
Скопировать ссылку

Турфирмы и автосалоны отмывали наличные

Сотрудникам Финразведки, Центробанка и ФНС удалось вскрыть «ресторанную» схему по уходу от налогов, которую использовали некоторые турфирмы, чтобы купить наличные, пишет РБК. Уходили от налогов еще и автосалоны. Предполагается, что операции, выявленные спецслужбами, могли быть направлены и на отмывание криминальных денег.

По информации издания, крупная теневая площадка подключала заведения к терминалам и кассам по всей стране. Денежный поток при этом направлялся в компании, не имеющие отношения к ресторанному бизнесу. В то же время эти фирмы генерировали много наличных.

Клиент расплачивался картой, и далее деньги проходили через несколько финорганизаций, чтобы платежи было сложнее отследить. А на выходе безнал, которым рассчитывались в ресторане или кафе, менялся на неинкассированную наличность.

Статья встроенное объявление #1

Спецслужбам удалось установить всех участников незаконной деятельности: выгодоприобретателей и посредников.

Ниже рекламного объявления

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Похожие статьи

Кнопка «Наверх»